长安仁恒膨润土-投资者关系

公司公告

2024-04-06

THE ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD ON 20 May 2024 (or at any adjournment thereof)

2024-04-06

二零二四年五月二十日舉行之股東週年大會（或其任何續會）適用之代表委任表格

2024-04-06

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING：1、ORDINARY RESOLUTIONS。2、SPECIAL RESOLUTIONS

2024-04-06

股東週年大會通告:普通決議案(1、考慮及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之董事（「董事」）會（「董事會」）報告。 2. 考慮及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之監事會報告。 3. 考慮及批准本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及核數師報告。 4. 考慮及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，直至下一屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定核數師酬金。）特别决议案：審議及授權授予董事會發行本公司境外上市外資股（「H股」）的一般授權

2024-04-06

(1) PROPOSED RE-APPOINTMENT OF AUDITOR, (2) PROPOSED GRANTING OF GENERAL MANDATE TO ISSUE H SHARES, (3) PROPOSED AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION AND (4) NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

2024-04-06

(1)建議重新委任核數師、 (2)建議授出發行H股股份之一般授權、 (3)建議修訂章程及 (4)股東週年大會通告

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